Chống rửa tiền: tin tức, hình ảnh, video, bình luận mới nhất

Giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng nhà nước.

Báo cáo giao dịch nhà đất đáng ngờ, trên 300 triệu đồng cho Ngân hàng Nhà nước

Giao dịch nhà đất đáng ngờ trên 300 triệu đồng phải báo cáo

Hàn Quốc áp dụng luật mới cho tiền ảo

Ngân hàng lớn nhất Úc bị kiện

Hợp tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

Theo UNODC - Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc, VN là quốc gia dễ bị lợi dụng để thực hiện hoạt động rửa tiền, do tốc độ tăng trưởng kinh tế, đầu tư nước ngoài, thiếu các quy định chặt chẽ cũng như lượng tiêu thụ tiền mặt lớn.

Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước VN đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Nhận thức về phòng, chống rửa tiền còn thấp

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa phối hợp cùng Công ty cổ phần Komtek tổ chức hội thảo “Phòng, chống rửa tiền ” tại TP.HCM. Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (NHNN) - các ngân hàng, tổ chức tài chính tại Việt Nam còn thiếu quan tâm tới nâng cao nhận thức về phòng, chống rửa tiền.

Chào ngày mới

Quên hay né ?

Vấn đề quan trọng nhất để nhận dạng hành vi rửa tiền, gắn chống rửa tiền với chống tham nhũng, "đường đi" của rửa tiền... đều bị bỏ quên. Phải nhắc lại, những nội dung này đều được góp ý nhiều nhất, đề xuất nhiều nhất khi lấy ý kiến cho dự thảo luật Phòng chống rửa tiền trước kỳ họp Quốc hội lần này.